深圳境外投資備案(ODI備案)辦理要求與流程詳解：國內企業(yè)需要開(kāi)拓境外業(yè)務(wù)成立境外子公司情況下，境外公司需要國內主體公司輸送資金到境外做為運營(yíng)、開(kāi)拓市場(chǎng)、投資項目等目的時(shí)候就需要到境外投資備案。主要目的就是向商務(wù)部發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出做合規合法化說(shuō)明。

深圳境外投資備案的類(lèi)型：

1、國內企業(yè)在境外開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）備案；

2、國內企業(yè)再投資（金融企業(yè)除外）備案；

3、國內企業(yè)在境外開(kāi)辦駐外機構（金融企業(yè)除外）備案。

深圳境外投資備案申報條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如：自有資金、銀行貸·款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

深圳境外投資備案流程：

1、需要在深圳經(jīng)貿委和商務(wù)部系統提交相應的公司信息，并準備相應的資料。

2、準備相應的紙質(zhì)資料遞交至經(jīng)貿委窗口，等待審核通過(guò)后領(lǐng)取證書(shū)，證書(shū)頒發(fā)后兩年內將投資款匯至境外，辦理備案核準以后需要每年進(jìn)行年報。

3、領(lǐng)取證書(shū)后領(lǐng)取一份報道表，報到表需要在中國駐投資地大使館進(jìn)行報到登記，報到表需大使館蓋章后將回執交回經(jīng)貿委。

深圳境外投資備案所需材料

1、境內投資的主體信息

2、境內投資主體(深圳公司)較近上一年的財務(wù)報表

3.上一年度審計報告;

4.董事會(huì )/執行董事決議;

5.項目盡職調查報告(包括經(jīng)濟技術(shù)、法律、財務(wù)、社區、環(huán)境等盡職調查)

6.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

深圳境外投資

備案辦理時(shí)限：

項目備案表和附件齊全、符合法定形式，備案機關(guān)應當予以受理，備案機關(guān)在受理項目備案表之日起7個(gè)工作日內向投資主體出具備案通知書(shū)，實(shí)際操作中，由于辦理境外投資備案證書(shū)的企業(yè)比較多，且資料復雜，一般辦理時(shí)長(cháng)在1-2個(gè)月左右。

深圳境外投資備案費用：

深圳境外投資備案具體價(jià)格根據境外投資的項目難度及對外投資金額才能確定，在詳細了解企業(yè)及個(gè)人實(shí)際情況和需求后，騰博國際可承諾境外投資備案，可全額退款。騰博國際專(zhuān)注企業(yè)服務(wù)15年，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營(yíng)，已成功為數千家企業(yè)完成境外投資項目備案的辦理，了解更多深圳境外投資備案相關(guān)事宜，可以聯(lián)系我們。

如果不做境外投資備案，有什么后果？

1.投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告。依據《企業(yè)境外投資管理辦法》規定，如果項目未取得核準文件或備案通知書(shū)而擅自實(shí)施投資的，由核準、備案機關(guān)責令投資主體中止或停止實(shí)施該項目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責任人處以警告構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2.提供融資、擔保的依法依規處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍但未取得核準文件或備案通知書(shū)的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規行為并商請有關(guān)金融監管部門(mén)依法依規處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責任人。

3.更現實(shí)的后果是外會(huì )進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準，投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出，無(wú)法完成投資工作。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒(méi)有回答到的問(wèn)題，也歡迎來(lái)提問(wèn)，有時(shí)間我都會(huì )一一回復的

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