AB羅克韋爾 1783-EMS08T 控制程序可變

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舍弗勒將要約報價(jià)提高至每股94歐元

與舍弗勒簽訂協(xié)議，明確業(yè)務(wù)合并的關(guān)鍵要點(diǎn)，并為交易的準備和實(shí)施制定合作框架

緯湃科技執行董事會(huì )及監事會(huì )將根據該協(xié)議建設性地支持要約收購及業(yè)務(wù)合并的實(shí)施

2023年11月27日。緯湃科技集團執行董事會(huì )及監事會(huì )根據德國證券并購與收購法案(Wertpapiererwerbs-und übernahmegesetz，簡(jiǎn)稱(chēng)WpüG)第27條規定，針對舍弗勒集團于2023年11月15日提出的自愿公開(kāi)收購要約發(fā)布了一份聯(lián)合合理聲明。

這份合理聲明考慮了雙方簽訂的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，該協(xié)議明確了業(yè)務(wù)合并的關(guān)鍵要點(diǎn)以及兩家公司未來(lái)合作的框架。舍弗勒還更新了收購要約，包括將緯湃科技股票收購報價(jià)提高至每股94歐元。

緯湃科技執行董事會(huì )及監事會(huì )同意舍弗勒的觀(guān)點(diǎn)，即合并后的公司可以在某些領(lǐng)域帶來(lái)顯著(zhù)的戰略?xún)?yōu)勢。他們認同的是，舍弗勒所設想的協(xié)同效應將主要通過(guò)業(yè)務(wù)增長(cháng)及長(cháng)期價(jià)值創(chuàng )造來(lái)實(shí)現，而不是通過(guò)關(guān)閉工廠(chǎng)或裁員來(lái)實(shí)現。

業(yè)務(wù)合并協(xié)議包含以下要點(diǎn)：

合并后的公司總部設在德國黑措根奧拉赫(Herzogenaurach)。關(guān)于事業(yè)群的總部分配，雙方將進(jìn)行更詳細的討論。緯湃科技和舍弗勒都意識到緯湃科技的布局對合并后公司的重要性。

合并后的公司將由四個(gè)核心事業(yè)群組成，其中電動(dòng)出行事業(yè)群將結合舍弗勒(電動(dòng)出行事業(yè)部)及緯湃科技(電氣化解決方案事業(yè)群)在電氣化領(lǐng)域的專(zhuān)長(cháng)。

雙方達成共識，在實(shí)施業(yè)務(wù)合并過(guò)程中，兩家公司在設計新組織架構時(shí)，會(huì )充分考慮在合并后公司中緯湃科技取得成功的各項要素。

緯湃科技員工的雇傭條款，特別是他們的薪酬或享受其它雇主福利的權力，在合并后公司中不會(huì )因交易完成而立即發(fā)生變化。

雙方同意，合并后公司的電動(dòng)出行事業(yè)群將由緯湃科技執行董事會(huì )成員陶斯樂(lè )(Thomas Stierle)負責領(lǐng)導。計劃將根據實(shí)際需求對合并后公司的監事會(huì )組成進(jìn)行調整。

關(guān)于合并后公司電動(dòng)出行事業(yè)群、動(dòng)力總成及底盤(pán)事業(yè)群及中央職能部門(mén)執行董事會(huì )管理下的領(lǐng)導職位安排，雙方針對其共同原則達成了一致意見(jiàn)。

在此基礎上，緯湃科技執行董事會(huì )及監事會(huì )將根據業(yè)務(wù)合并協(xié)議建設性地支持要約收購及業(yè)務(wù)合并的實(shí)施。雙方將成立一個(gè)基于彼此平等代表的整合委員會(huì )，以協(xié)調業(yè)務(wù)合并協(xié)議中規定的各項原則。

如果達成了換股比率及合并協(xié)議的共識，緯湃科技執行董事會(huì )及監事會(huì )將把合并事宜提交至股東大會(huì )進(jìn)行表決，如果獲得了必要的多數贊成，則通過(guò)合并。

從要約收購完成到之后可能的合并完成期間，緯湃科技將繼續保持獨立運營(yíng)。

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